Когда мы открываем личный счет, банк подвергает тщательной проверке все наши данные. Никого из нас это не удивляет, мы понимаем, что подобные процедуры являются чем-то нормальным. Аналогично обстоит дело с криптовалютной биржей. Криптовалютные биржи с каждым годом становятся все более известными. После нескольких впечатляющих всплесков биткойна все больше и больше людей ищут способ заработать на криптовалютах. К сожалению, эти биржи привлекают не только людей с чистыми намерениями, которые просто хотят рисковать и инвестировать средства. Этот рынок включал анонимные действия-правда, пока.

Когда было замечено увеличение финансовой преступности, которая произошла на биржах, которые из-за онлайн-потоков не требовали предоставления данных, тогда правила немного изменились. Были введены процедуры KYC (Know Your Customer) и AML (Anti Money Laundering). Узнать что kyc это вы можете на сайте. Те, кто отвечает за регулирование финансового рынка, ввели меры, направленные на противодействие недобросовестной практике. Для этого была введена процедура Know Your Customer. KYC позволяет проверять персональные данные клиентов на криптовалютном рынке и не только (в основном финансовом).

Эта процедура требует предоставления основных данных, таких как личные данные:

• имя и фамилия
• место жительства, адрес
• номер удостоверения личности, паспорта
• страна происхождения, гражданство

Значительное облегчение проверки было введение электронной подписи, благодаря этому мы получили надежный инструмент, который уверенно позволяет подтвердить личность в сети. Однако для системы онлайн-транзакций работают другие инструменты авторизации, такие как биометрия или видеосистема, а также электронные документы.

                 

Войдите:

• Отправить