Вход Регистрация
  • Главная
  • Категории новостей
  • WOman
  • Хорошие фотографии
  • Хорошие видео
  • Контакты
  • Главная страница Новости Общество и люди Процедуры KYC и AML: что это такое и в чем они заключаются? - 26 Августа 2020
    9:13 AM

    Процедуры KYC и AML: что это такое и в чем они заключаются?


    Когда мы открываем личный счет, банк подвергает тщательной проверке все наши данные. Никого из нас это не удивляет, мы понимаем, что подобные процедуры являются чем-то нормальным. Аналогично обстоит дело с криптовалютной биржей. Криптовалютные биржи с каждым годом становятся все более известными. После нескольких впечатляющих всплесков биткойна все больше и больше людей ищут способ заработать на криптовалютах. К сожалению, эти биржи привлекают не только людей с чистыми намерениями, которые просто хотят рисковать и инвестировать средства. Этот рынок включал анонимные действия-правда, пока.

    Когда было замечено увеличение финансовой преступности, которая произошла на биржах, которые из-за онлайн-потоков не требовали предоставления данных, тогда правила немного изменились. Были введены процедуры KYC (Know Your Customer) и AML (Anti Money Laundering). Узнать что kyc это вы можете на сайте. Те, кто отвечает за регулирование финансового рынка, ввели меры, направленные на противодействие недобросовестной практике. Для этого была введена процедура Know Your Customer. KYC позволяет проверять персональные данные клиентов на криптовалютном рынке и не только (в основном финансовом).

    Эта процедура требует предоставления основных данных, таких как личные данные:

    Значительное облегчение проверки было введение электронной подписи, благодаря этому мы получили надежный инструмент, который уверенно позволяет подтвердить личность в сети. Однако для системы онлайн-транзакций работают другие инструменты авторизации, такие как биометрия или видеосистема, а также электронные документы.

  • Почему для реализации бытовой химии и косметики так важны дистрибьюторы
  • FMСG-продукты: основные определения, обзор, мнения экспертов
  • Эксперт: антивандальные стенды становятся все более популярными
  • Юристы в РФ стали чаще использовать ИИ-платформы
  • В Санкт-Петербурге в старой мебели нашли ценные банкноты
  • Все больше мужчин из-за стресса начали заказывать SPA-процедуры
  • Иностранцы удивляются, что в России есть зимние шины
  • Эксперт: инструменты нужно хранить только в металлических шкафах
  • В РФ стали чаще покупать салоны красоты как готовый бизнес
  • Бизнесмен из РФ: дела с казахскими партнерами ведем через авиаперевозки
  • Задвижки Ру-10 Ду-300 высоко оценили опытные эксперты
  • Почему штампы и печати так важны для документации
  • В Краснодаре стало выгодно торговать тротуарной плиткой
  • Сотрудник автосалона из Москвы рассказал о минусах Volkswagen Tiguan
  • Вывеска с неприличным словом в Москве привела к скандалу
  • В Нижнем Новгороде вырос спрос на ремонт очков
  • Отважный Норвич-терьер спас москвичку от лисицы с бешенством
  • Россияне массово скупают недвижимость в Болгарии
  • Из-за отсутствия накрытия у бассейна в воде развелись опасные насекомые
  • Скандал в Казани: 12-этажное здание не принимают в эксплуатацию из-за показаний тепловизора
  • Грыжа позвоночника: причины, последствия, способы лечения
  • Стеклянные перегородки стали причиной скандала в крупном московском офисе
  • В Липецке стали популярными пластиковые треугольные окна
  • «Мегафон» решил привлечь новых клиентов интересным тарифом
  • В Москве керамическими блоками завалили лисью нору
  • Препараты против эректильной дисфункции сегодня можно покупать без рецепта
  • В сэндвич-панелях в Красноярске обнаружили странную записку
  • Кремлевские аналитики: в ближайшие полгода Китай ждет жесточайший экономический кризис
  • Поток переезжающих в Алушту россиян в 2024 году увеличился
  • Как написать статью ВАК: что нужно учесть


  •                  

    Автор: work_work | Просмотров: 1000 | Всего комментариев: 0
    avatar
    Хостинг от uCoz
    Соц. сети:
    Все новости, которые мы предоставляем вам для чтения, написаны журналистом проекта only-good-news.ru. Если вы хотите поделиться новостью на своём портале, то вам необходимо указать наш сайт как источник информации.
    По вопросам сотрудничества и рекламы пишите на почту rusalex11@live.com